Cumplimiento
Nuestro compromiso es primero con el Cumplimiento y luego con nuestros clientes. Así es como funciona el mundo financiero actual. Transit Pay LTD. adopta las medidas necesarias para mitigar el riesgo de ser utilizado como medio para el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y cualesquiera otras actividades ilícitas. Transit Pay también sigue políticas y procedimientos de cumplimiento locales e internacionales; con base en estándares internacionales de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las emanadas de los diferentes organismos encargados de emitir lineamientos en materia ALA/CFT.
Transit Pay LTD. es consciente de sus responsabilidades legales como MSO, de cumplir activamente con sus obligaciones AML/CTF. La gestión de riesgos no es un evento aislado sino un proceso que considera la naturaleza cambiante de los clientes, sus actividades, las reglas financieras, las actualizaciones de sanciones y el entorno regulatorio en evolución.
Nuestro personal está capacitado y listo para apoyarlo a usted y a su negocio.
